Panamá consolida su reputación internacional tras salir de la lista de alto riesgo de la UE

El Parlamento Europeo aprobó el 9 de julio la revisión del Reglamento 2016/1675 y, con ella, la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión confirma la eficacia de las reformas implementadas en registros de beneficiarios finales, supervisión financiera y cooperación internacional.

Un hito construido sobre avances técnicos

Voceros locales y analistas subrayan que el país llevaba una senda ascendente desde su salida de la “lista gris” del GAFI en 2023. La votación europea reconoce ahora que las medidas de debida diligencia y los controles antilavado panameños cumplen los estándares exigidos por Bruselas.

Beneficios inmediatos

• Mayor confianza regulatoria: bancos y empresas europeas ya no aplicarán medidas reforzadas a transacciones originadas en Panamá, reduciendo costos y tiempos de ejecución.

• Atracción de capital: la mejora del perfil de riesgo país facilita el flujo de inversión directa y la instalación de sedes regionales que buscan un centro financiero sólido en América.

• Impulso a los servicios corporativos: al disminuir las barreras de cumplimiento, estructuras patrimoniales y vehículos de inversión con componentes europeos pueden gestionarse con mayor agilidad desde Panamá.

Implicaciones para el sector empresarial panameño

La medida refuerza la posición de Panamá como hub de servicios internacionales y abre espacio para nuevas alianzas con instituciones financieras del continente europeo. Firmas fiduciarias, bancos y proveedores de servicios corporativos podrán ofrecer soluciones transfronterizas más competitivas, siempre que mantengan controles sólidos de “conozca a su cliente” y reportes de operaciones sospechosas. 

En resumen, las implicaciones de la salida de Panamá de la lista de alto riesgo de la UE pueden traducirse en ventajas concretas para sus proyectos de inversión y expansión. Si desea una orientación personalizada, contáctenos

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